Trzynaście osób zostało zatrzymanych w śledztwie dotyczącym wyłudzenia co najmniej 2,3 mln zł z Tarczy Finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju. Sprawę prowadzą małopolscy policjanci pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Krakowie. Wobec dwóch zatrzymanych sąd zastosował trzymiesięczny areszt tymczasowy.
Chodzi o pieniądze z programu uruchomionego w czasie pandemii COVID-19, który miał wspierać przedsiębiorców w utrzymaniu działalności i miejsc pracy. Według ustaleń śledczych środki miały trafiać do spółek, które formalnie figurowały w Krajowym Rejestrze Sądowym, ale w rzeczywistości nie prowadziły działalności gospodarczej. Proceder miał trwać od maja 2020 roku do marca 2021 roku.
Bracia z Krakowa i spółki z „prezesami-słupami”
Według śledczych ważną rolę w sprawie miało odgrywać dwóch braci z Krakowa, obecnie w wieku 40 i 44 lat. To oni mieli składać wnioski o wsparcie finansowe dla spółek, które nie prowadziły realnej działalności. Prezesami zarządów tych podmiotów miały być osoby określane jako „słupy”. Zgadzały się one pełnić funkcje w spółkach, a jednocześnie uzyskiwały upoważnienia do ich rachunków bankowych.
Na te konta miały wpływać pieniądze z programu Tarczy Finansowej. Następnie, jak ustalili śledczy, osoby pełniące funkcje w spółkach pomagały w ukrywaniu albo dalszym przekazywaniu wyłudzonych środków. Siedmiu zatrzymanych usłyszało zarzuty dotyczące oszustwa w stosunku do mienia znacznej wartości, a pozostali zarzuty związane z paserstwem.
Akcja policji w Małopolsce
Pierwsze szeroko zakrojone działania przeprowadzono 28 maja. Funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością Ekonomiczną Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie działali wspólnie z policjantami z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego oraz Wydziału do Walki z Korupcją KWP w Krakowie. Tego dnia na terenie województwa małopolskiego zatrzymano 11 osób w wieku od 24 do 50 lat.
Dwie kolejne osoby zatrzymano 9 i 15 czerwca. Zatrzymania były efektem materiałów zgromadzonych w śledztwie nadzorowanym przez 2 Wydział do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej w Krakowie. Podczas przeszukań mieszkań policjanci zabezpieczyli pieniądze, mienie ruchome oraz urządzenia elektroniczne, które mogą mieć znaczenie dla dalszego postępowania. Zabezpieczenia mają służyć między innymi pokryciu grożącej grzywny i zwrotowi osiągniętej korzyści majątkowej.
Areszt dla dwóch osób, wobec jedenastu środki wolnościowe
Wobec 11 zatrzymanych zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze. Są to między innymi dozór policyjny, poręczenia majątkowe oraz zakaz kontaktowania się. W przypadku dwóch osób Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie zdecydował o tymczasowym aresztowaniu na okres 3 miesięcy.
Śledczy zaznaczają, że sprawa ma charakter rozwojowy. W dalszym ciągu prowadzone są intensywne czynności dowodowe i nie są wykluczone kolejne zatrzymania. Postępowanie ma wyjaśnić pełną skalę procederu oraz rolę poszczególnych osób w wyłudzaniu i ukrywaniu pieniędzy przeznaczonych pierwotnie na pomoc przedsiębiorcom w czasie pandemii.
Dziękujemy, że przeczytałeś nasz artykuł do końca. W Kurierze Krakowskim każdego dnia piszemy o najważniejszych wydarzeniach z Krakowa i Małopolski.
Bądź na bieżąco! Obserwuj, komentuj i udostępniaj. Odwiedź nas także na Facebooku i YouTubie.
Masz temat? Napisz do nas: kontakt@kk24.info
